关于 2022 年度利润分配方案的公告
(资料图)
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-027
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022 年度利润分配方案的具体内容
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2023]第 ZG10545 号审计报告，北
方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2022 年实现归
母净利润 636,006,850.49 元，加年初未分配利润 3,970,478,800.23 元，减去当年
支付的普通股股利 62,333,797.93 元，提取盈余公积 3,286,637.04 元，2021 年末
未分配利润为 4,540,865,215.75 元。
结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2022 年度利润分配方案拟定为以
发现金红利 0.6349 元（含税），预计共分配股利 63,601,233.40 元。
因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最
新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对
实施方案进行相应调整。
本次利润分配方案于 2023 年 4 月 21 日经公司八届二十次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的合法性和合理性
上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.00%，符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
等相关规定。
同时，公司在制定 2022 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金
安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发
展，具备合理性。
关于 2022 年度利润分配方案的公告
三、独立董事意见
公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：
立信会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财
务状况和经营成果，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公
司 2022 年度股东大会审议批准。
备查文件：
八届二十次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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